Fusión entre SYNECTIC TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. y AQUAE BUSINESS SOFTWARE, S.A.U.

Documentación que debe ponerse a disposición de los trabajadores de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión entre SYNECTIC TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U., como Sociedad Absorbente, y AQUAE BUSINESS SOFTWARE, S.A.U., como Sociedad Absorbida.

 

1. Proyecto Común de Fusión.

2. Informe de los Administradores.

3. Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la operación.

Siendo los balances cerrados a 31 de diciembre de 2023 los balances de fusión.

A) SYNECTIC, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U.
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Junto con los correspondientes Informes de Auditoría.

B) AQUAE BUSINESS SOFTWARE, S.A.U
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Junto con los correspondientes Informes de Auditoría.

4. Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la operación.

A) SYNECTIC, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U.
1. Escritura de cambio de domicilio social, autorizada por el Notario de Barcelona, D. Francisco Armas Omedes, en fecha 9 de octubre de 2017 con el número 2.537 de su protocolo.
2. Escritura de aumento de capital y modificación estatutaria, autorizada por el Notario de Barcelona, D. Francisco Armas, de fecha 6 de  julio de 2016 con el número 1.886 de su protocolo.
3. Escritura de cambio de denominación social, autorizada por la Notaria de Barcelona, Dña. María-Isabel Gabarro Miquel, en fecha 12 de febrero de 2014 con el número 414 de su protocolo.
4. Escritura de modificación y refundición de Estatutos Sociales, autorizada por el Notario de Barcelona, D. Francisco Armas Omedes, en fecha 18 de julio de 2012 con el número 1.730 de su protocolo.

B) AQUAE BUSINESS SOFTWARE, S.A.U
1. Escritura de cambio de denominación social, autorizada por la Notaria de Barcelona, Dña. María Armas Herráez, en fecha 18 de mayo de 2022 con el número 603 de su protocolo.
2. Escritura de modificación y refundición de Estatutos Sociales, autorizada por el Notario de Barcelona, D. Francisco Armas Omedes, en fecha 23 de noviembre de 2021 con el número 1.999 de su protocolo.

5. Relación y datos de identidad de los administradores de las sociedades que participan en la operación y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

A) SYNECTIC, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U.

ADMINISTRADOR DNI / NIE CARGO NOMBRAMIENTO
DANIEL PASTRANA PÉREZ 43.535.712-R Administrador Único 23/06/2023

B) AQUAE BUSINESS SOFTWARE, S.A.U

ADMINISTRADOR DNI CARGO FECHA NOMBRAMIENTO
DANIEL PASTRANA PÉREZ 43.535.712-R Presidente 30/06/2023
D. JAVIER CARRANZA ARTEIJO 46.627.461-K Secretario No Consejero 29/03/2019
D. GUILLERMO PASCUAL GISBERT 21.495.792-S Vocal 29/03/2019
DÑA. MARÍA MONZÓ LLOPIS 34.806.249-G Vocal 23/09/2021

 

 

 

 

 

 

Documentación a disposición de los trabajadores relacionada con el proceso de fusión entre SYNECTIC TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. y AQUAE BUSINESS SOFTWARE, S.A.U.